17 patroni boschetari. Sforile se trăgeau la Braşov, 7.480.000 de lei împărţiţi între 9 inşi

Crima Organizată de la Braşov a dat de urma a 9 „infractori cu guler alb” care, începând cu anul 2023, ar fi constituit, în judeţul Braşov, o reţea de păcălit bănci, IFN-uri şi societăţi de leasing.
Schema lor a funcţionat până în luna februarie 2026, când au ajuns deja la un „portofoliu” de 17 firme prin care acţionau. Păcăleau săraci cu duhul ca să fie „patroni” şi să le semneze apoi orice act le puneau în faţă, după care foloseau firmele să obţină finanţări pe care nu aveau nicio clipă de gând să le onoreze la plată.

Căutau „persoane fără educaţie, inclusiv neşcolarizate, provenind din medii defavorizate, fără pregătire sau experienţă de viaţă” 
„Membrii grupării infracţionale ar fi cesionat, direct sau prin persoane interpuse, părţi sociale ale unor societăţi cu cazier fiscal şi penal curat sau ar fi înfiinţat societăţi, care nu ar fi avut activitate economică reală (societăţi fantomă) şi ar fi recrutat persoane fără educaţie, inclusiv neşcolarizate, provenind din medii defavorizate, fără pregătire sau experienţă de viaţă care să reprezinte din punct de vedere legal aceste societăţi, în scopul obţinerii de finanţări. 
Prin intermediul a 17 societăţi, membrii grupului infracţional organizat ar fi indus în eroare mai multe instituţii bancare şi societăţi de leasing în procesul de obţinere a finanţărilor, credite pentru nevoi nenominalizate, linii de credit, credite de nevoi personale pentru persoane fizice, precum şi în cel de achiziţie în sistem leasing a unor autoturisme”, se arată în probatoriul anexat cauzei.

Contabilitate fabricată
Pentru a fabrica o aparenţă de bonitate, lucrau cu registre duble. „Persoanele în cauză ar fi depus la dosarele constituite de reprezentanţii instituţiilor bancare adeverinţe, documente contabile: bilanţuri, balanţe de verificare, extrase de cont, facturi fiscale, chitanţe care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, contracte individuale de muncă, contrafăcute sau alterate de către aceştia sau alte persoane, care nu atestau situaţii reale”, arată anchetatorii. 
Totodată, făceau şi ceva plăţi, pentru inducerea în eroare. „În cazul contractelor de leasing, membrii grupării ar fi plătit avansul şi câteva rate de leasing pentru ca activitatea infracţională să nu fie evidentă, dar şi pentru a întări încrederea funcţionarilor acestor societăţi şi a obţine alte finanţări, ulterior nemaifiind efectuate plăţi. Aceeaşi metodă ar fi fost aplicată şi în situaţia contractelor de credit”, potrivit Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Braşov. 

Au trecut şi de „filtrul” statului
Totodată, prin acelaşi mecanism, persoanele în cauză ar fi obţinut de la unităţile bancare finanţări garantate din fondurile publice, cu prilejul accesării ajutoarelor financiare nerambursabile plătite de Statul Român din fonduri de la bugetul de stat în cadrul mai multor programe de sprijin printre care „Start-Up Nation”.

Spălau banii cu rudele şi prietenii
După obţinerea sumelor de bani, membrii grupării infracţionale le-ar fi transferat succesiv prin conturile bancare ale societăţilor controlate sau ale unor persoane fizice, iar ulterior le-ar fi retras în numerar de la ATM-uri sau ghişeele unităţilor bancare, după care ar fi fost împărţite între cei în cauză. 
Cercetările au reliefat şi faptul că unele sume ar fi fost plasate de către membrii grupului infracţional organizat către persoane din familie sau cercul relaţional apropiat, pentru achiziţia de bunuri imobile, autoturisme de lux, materiale de construcţii în scopul edificării unor imobile, unele dintre acestea fiind utilizate de către persoanele cercetate.
Din investigaţiile efectuate, până la acest moment, prejudiciul este de 7.480.000 de lei.

52 de percheziţii
În cauză s-au dispus 52 de percheziţii în judeţele Braşov, Covasna, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Constanţa, Mureş, Dolj şi municipiul Bucureşti, la locuinţele membrilor grupului infracţional organizat, cât şi la sediile şi punctele de lucru aparţinând persoanelor juridice implicate, au fost descoperite şi ridicate dispozitive de stocare a datelor informatice şi înscrisuri relevante pentru cauză. 
De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile şi mobile, dar şi popriri asupra unor conturi bancare până la concurenţa sumei totale de 7.480.000 de lei.

5 din 9 arestaţi
Săptămâna trecută (marţi, 17 februarie) procurorii DIICOT au dispus reţinerea celor 9 persoane, inculparea fiind făcută pentru infracţiunile: „constituire a unui grup infracţional organizat”, „înşelăciune”, „obţinere ilegală de fonduri şi spălare a banilor”.
Pe 18 februarie, Tribunalul Braşov a dispus arestarea preventivă a 5 dintre persoane, măsura arestului la domiciliu faţă de o altă persoană şi cea a controlului judiciar faţă de alte 3 persoane.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor de la serviciile de combatere a criminalităţii organizatedin Braşov, Covasna, Ialomiţa, Buzău, Bucureşti, Piteşti, Constanţa, Târgu Mureş, Craiova.